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Los comerciantes de Square en las plataformas pueden ser falsificados por completo

Los equipos de Riesgo y Cumplimiento de numerosas plataformas que brindan a Square como proveedor de pagos y confían en su evaluación de KYC/Riesgo necesitan verificar dos veces las cuentas solo de Square, ya que podrían ser falsificadas por completo.





Aquí hay varias citas de la investigación realizada por Hindenburg Research:


"Nuestra investigación indica, sin embargo, que Block ha exagerado enormemente sus recuentos de usuarios genuinos y ha subestimado sus costos de adquisición de clientes. Los ex empleados estimaron que entre el 40% y el 75% de las cuentas que revisaron eran falsas, involucradas en fraude o eran cuentas adicionales vinculadas a un solo individuo".


"Para probar esto, convertimos nuestras cuentas en "Donald Trump" y "Elon Musk" y pudimos enviar y recibir dinero fácilmente. Solicitamos una tarjeta de efectivo bajo nuestra cuenta obviamente falsa de Donald Trump, verificando si el cumplimiento de Cash App cumpliría no se preocupe, la tarjeta llegó rápidamente por correo".


Artículo de Hindenburg Research: https://hindenburgresearch.com/block/


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